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Binance sob escrutínio: alegações de cumplicidade com grupos terroristas

Binance sob escrutínio: alegações de cumplicidade com grupos terroristas

19/12/2023

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7 min

A Binance é uma empresa de câmbio de criptomoedas que enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e, consequentemente, a renúncia de seu CEO, o bilionário Changpeng Zhao.

Esta é uma notícia séria e chocante. O Departamento do Tesouro dos EUA acusou a Binance, a gigante do câmbio de criptomoedas, de não tomar as medidas adequadas para impedir que grupos como o Hamas usassem sua plataforma para fins financeiros. Essas acusações resultaram em uma série de eventos significativos para a empresa, incluindo a renúncia de seu CEO, Changpeng Zhao, e um acordo multimilionário com as autoridades.

Esse marco busca trazer ordem a um setor que, com frequência, tem estado à margem da lei.

Acontece que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas, se declarou culpada de algumas coisas sérias: lavagem de dinheiro, movimentação de dinheiro sem permissão e violação de sanções. As autoridades dos EUA estão chamando isso de a maior confusão jurídica da história corporativa, com acusações criminais incluídas.

Após uma longa investigação, eles descobriram que a Binance permitia todos os tipos de coisas ruins em sua plataforma: desde abuso infantil e tráfico de drogas até o financiamento de grupos terroristas como o ISIS, a Al Qaeda e as Brigadas Al Qassam do Hamas. Agora, a Binance tem que pagar mais de US$ 4 bilhões em multas, e seu chefe, Changpeng Zhao, que, lembre-se, pediu demissão, está pagando US$ 200 milhões em multas. 

Parece que as criptomoedas estão passando por um período turbulento.

De acordo com as informações publicadas, a Binance enfrenta a maior penalidade corporativa da história dos EUA, com mais de 100.000 transações relacionadas a atividades ilícitas e mais de 1,5 milhão de transações que violaram as sanções dos EUA. 

Zhao, com uma fortuna estimada em mais de US$ 23 bilhões, declarou-se culpado por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Esse acordo coordenado com várias entidades governamentais tem como objetivo enviar uma mensagem clara aos malfeitores do setor de criptomoedas.

Resposta da Binance

Em resposta às alegações, Zhao admitiu "erros", mas defendeu a empresa contra acusações de apropriação indevida de fundos de usuários ou manipulação do mercado. Ele também disse que a Binance não foi acusada de se envolver em atividades ilegais específicas, embora tenha aceitado a culpa pelas acusações de lavagem de dinheiro. Richard Teng assumiu o controle, e a Binance se comprometeu a assumir a responsabilidade por ações passadas. A plataforma, embora não esteja livre de decisões erradas, destaca seus esforços para proteger os usuários e seu investimento em segurança e conformidade.

Um detalhamento das cobranças e ações fraudulentas:  

Os promotores federais revelaram que a Binance processou transações de clientes vinculadas a serviços ilícitos e lavou os lucros de atividades como comércio na darknet, hacks, ransomware e golpes. Eles alegam que a empresa tinha procedimentos frouxos de combate à lavagem de dinheiro, facilitando sua ascensão como a principal bolsa de criptomoedas. As acusações incluem violações de leis de registro, violações da Lei de Sigilo Bancário e violações intencionais de sanções econômicas dos EUA.

Uma mensagem para os maus atores 

As autoridades dos EUA deixam claro que não tolerarão atividades ilícitas no espaço das criptomoedas. Esse caso, juntamente com a condenação da FTX, reforça o escrutínio e a ação regulatória em um setor amplamente não regulamentado. A mensagem é clara: se você presta serviços a clientes dos EUA, deve cumprir a legislação dos EUA.

Enquanto os defensores da criptomoeda enfatizam as transações legais, as autoridades enfatizam sua vigilância contra atividades ilícitas. A criação da Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas mostra a determinação federal. Esse caso pode ser um ponto de virada para o setor, forçando-o a cumprir os padrões legais e éticos.

O caso da Binance destaca a importância da integridade no mundo das criptomoedas. Com o avanço da tecnologia, a responsabilidade e a conformidade tornam-se essenciais para garantir um ambiente financeiro seguro e transparente.

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