14 alertas de tempo de guerra

Acredite ou não, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia afeta o mapa de risco de sua empresa.

Alertas a serem observados:

🚩 TRANSACÇÕES 

Você terá que identificar e impedir transações relacionadas a proprietários benéficos na Rússia (políticos, oligarcas e empresas estatais de empresas petrolíferas e de defesa).

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🚩 FINANCIAMENTO: 

Recomendamos analisar investimentos e financiamentos em empresas relacionadas à Rússia e seu governo para evitar perdas financeiras e de reputação, incluindo subsidiárias e proprietários beneficiários.

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🚩 SOLVÊNCIA:
Você deve considerar um plano para riscos de insolvência nas transações com bancos russos após a proibição SWIFT e o congelamento de ativos da OFAC.

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🚩 DUE DILIGENCE:
Os procedimentos de due diligence e os jogos OFAC sobre terceiros que recebem novas sanções precisam ser reavaliados.

🚩 FORNECEDORES:
Identificar fornecedores alternativos da Rússia e iniciar planos de saída é essencial como parte dos esforços de boicote e para enfrentar os riscos de descontinuidade.

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🚩 LICENSING:
Você deve planejar o efeito de cancelamentos de licenças de exportação e restrições comerciais por clientes e fornecedores russos, com base na exportação direta de tecnologia.

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🚩 LOGÍSTICA:
Leve em conta a dependência dos processos logísticos/de fornecimento de seus terceiros em relação a terceiros que não dependam da Rússia ou da zona de conflito.

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🚩 SPONSORSHIPS:
Contemplar perdas de reputação , cancelando patrocínios, parcerias e acordos com empresas russas.

🚩 SANÇÕES:
Você deve assegurar o cumprimento de sanções com a OFAC seguindo a listagem do VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank como Cidadãos Especialmente Designados e Sberbank, incluindo subsidiárias.

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🚩 COLATERALS:
Avalia medidas contra empresas estatais na Venezuela, Belarus, Armênia e outros países que apoiam a Rússia, e países que dependem economicamente da Rússia, como Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão.

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🚩 SUBSIDIÁRIOS:
Ativa ações de saída para filiais que operam na Rússia, em particular para lidar com possíveis cenários de contramedidas.

🚩 IT:
Melhora a eficiência dos controles de TI para prevenir ataques cibernéticos por agentes de ameaça russos, começando com resgate, phishing e negação distribuída de serviço.

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🚩 TREINAMENTO:
Sensibiliza o pessoal de linha de frente para identificar quaisquer operações comerciais relacionadas à Rússia.

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🚩 TALENTO HUMANO:
É essencial considerar a saúde mental, o emprego e o apoio financeiro aos empregados com famílias na Ucrânia com sensibilidade para os empregados nos países bálticos, Polônia, Romênia, Eslováquia e Hungria .